版本选择 无障碍浏览 加入收藏 会员登录
首页 > 社会动态 > 列表

大发时时彩吉林社保政策被钻空子:六七百职工遭诈骗5000万元

发布时间:2018-11-30 18:12:35来源:网易用户字号:[ ]

图为福州市市民服务中心前来办理社保业务的民众展示自己的社会保障卡。(资料图片)中新社记者 张斌 摄

材料图:社会保证卡。(材料图片)中新社记者 张斌 摄

吉林社保诈骗:万能的“上线”

中国旧事周刊记者/霍思伊

王莲和丈夫站在十字路口,目送王世国的车渐渐消逝。桦皮厂镇夏季干冽的空气中,他们悄悄呼出一口吻。

几小时前,他们去银行取出了6.5万元现金。如今,一摞摞钱就堆在王世国的车上。依照王莲和丈夫的预期,他们将会失掉一个有保证的暮年。

两头人承诺,代办社保成功后,每个月可支付1050元养老金,当月操持,下月开支。

在间隔吉林郊区30多公里的桦皮厂镇,上世纪八九十年代厂办大个人的辉煌早已不在,只剩下废弃的淀粉厂、化肥厂和绿化厂,厂房破败,门框零落。外地人次要靠天吃饭,收成好时一年上万元,不好时就只要几千。6.5万元——对37位上当的桦皮厂镇人而言,是费尽口舌从亲戚或高利贷处借来的“养命钱”。

但是,他们的“老有可依”注定无法到来。据不完全统计,在2016年到2018年间,吉林市发作一同特大社保诈骗案,受益人数达六七百人,掩盖吉林市多个区域,涉案金额达5000万元。

截至2018年11月,这起诈骗案的中心成员曾经陆续落网,案件目前正处于第二次退回补充侦查阶段。

入局

2016年8月,和王莲一同卖冰糕的老付说,可以找人帮助办社保。她问是谁,老付说,是镇政府的关凤玲。

关凤玲以前是桦皮厂镇民政部门担任人,后来做了镇政府办公室主任,镇上人办低保和退休,都找她盖章。

关对王莲说:“你岁数正好,交得少,开得多。一次性交六万五,这个月办,下个月就能领1050元,工龄给你算25年。”

那时,王莲46岁,离法定退休还有4年。虽然是非农户,但由于终年打零工,没有在任何大发时时彩骗局企业正式任务过,没有参与过城镇职工养老保险。

关凤玲所谓的“代办社保”,其实是“参保+退休(或提早退休)”的一条龙效劳。

关凤玲解释说,经过挂靠企业,无论是农户还是非农户,都能和企业职工一样,退休后按月支付养老金。她特别强调不限年龄。“办退”生意中,次要的选择有两种,一是操持25年工龄,“退休”后每月可以领1050元(后来涨到1350);另一种是30年,“退休”后领1750元。

在被骗的委托人中,大都没有到退休年龄,80%为50岁以下的女性,最年老的只要43岁。

王莲想,曾经有邻居办成了,月月领钱,不能有假。2016年11月28日,她将6.5万元交到了关凤玲的老公——王世国手上。王莲想要他写个欠条, 他摆摆手说:“错不了,你姐在镇政府任务,由她一手代办,一个月之后就给开支。”

一个月之后,王莲没有领到存折。

到了年底,关凤玲给王莲看了一张照片:社保局的缴费单据一字排开,桌上堆着的还有白色的存折。王莲放了心,以为本人的钱曾经交给了社保局,接上去就该领钱了。可是到了2018年,还是没有拿到存折,桦皮厂镇的其他委托人也是。

2018年1月9日,委托人们离开了位于吉林市中心的桔子酒店,见到了传说中的“刘姐”——关凤玲的“上线”。

《中国旧事周刊》调查发现,在“刘姐”团伙中,离她最近的下线,要么在政府部门任务,要么与政府关系很近,关凤玲、郑广文、袁纯伟等人都是。这些人再开展本人的下线,组织架构相似于传销组织。

关凤玲对《中国旧事周刊》回想,她和“刘姐”结识于2012年,曾合伙做过生意。2016年7月,她接到刘的电话,说给她引见一个生意,让她找人办社保,“可以进到企业外头。”

一开端每人的报价是6万,后来涨到6.5万。关凤玲也逐步开展出像老付这样的下线。

该组织不时扩展。吉林市简直每个乡镇或社区,都有4至5个最低层级的“两头人”,多是农民或打工者,他们最先开展的委托人,多是本人的亲戚或邻居。有几个代办成功的案例后,更多委托人入局。

据理解,最高等级的两头人普通收取2000~3000元的“引见费”,中层则收5千至1万元。最终向委托人的免费规范,在不同的区域各不相反,从5万到13万元不等,这次要取决于两头人的多少。每添加一个两头人,就多一笔回扣摊在委托人身上。

比方,桦皮厂镇的价位是每个委托人25年工龄免费6.5万,30年工龄7万元,而从吉林郊区向南23公里,在松花江畔的饱满街山河胡同社区,25年工龄的价钱则是9万,30年工龄的是10万。

“刘姐”全名叫刘沁一,1982年生人, 在关凤玲的印象中,她看起来很年老,穿着很潮,喜欢涂红唇。说话语速快,音调高,颇有气势。在2018年1月9日在桔子酒店的会面中,刘沁一穿着红白格子衫,帽子上是闪亮的挂饰。她数次打断委托人的控诉,拍桌子。

委托人私下去查本人的社保缴费记载,发现有的只要三个月,如王莲的账户中只要2016年11月、12月和2017年1月的记载,每个月的入账金额,均是当年参保单位退职人员养老保险缴费基数的上限。还有的人一个月的入账都没有,只要空头账户,有人甚至连账户也没有,输出本人的身份证号,社保官网上显示的是一片空白。

“刘姐”安抚委托人,说自家的资产十倍赔你们也够了。“我丢不了,也跑不了。”

她承诺,假如1月25日还没有领到存折,就一次性把钱退给委托人。

1月25日,“刘姐”的保姆李月给了关凤玲一个信封,外面是一张引见信,上写“兹引见李月同志、关凤玲同志,前去吉林市社保局,支付中国华粮物流集团桦皮厂粮库退休人员工资卡”。

挂靠

桦皮厂粮库,是该案中被“挂靠”人数最多的一家大发时时彩口诀企业。据不完全统计,这家总共不过30个员工的企业,至多“挂靠”了150个“退休人员”。其他“挂靠”人数比拟多的企业包括吉林市江城织布厂和吉化建安公司等。

“挂靠”的手续很多并不拙劣,常常会有纰漏。关凤玲记得,有一次,刘沁一拿来一摞寓居证明信,下面的挂靠单位是桦皮厂粮库,却盖有铁安里社区民主街道的章,而这条街道上的企业是吉化建安公司。刘沁一又拿来一些空白的寓居证明信,让她重新盖上粮库所在街道的章。

同一个委托人,在《休息者参与任务工夫认定表》中,将其单位写为“江城织布厂”,另一张表格上却写成了“江城染料厂”。

有接近刘沁一的知情人士泄漏,刘沁一采取的战略其实很复杂:找到什么人,能盖什么章,就挂靠到什么企业。

除了《休息者参与任务工夫认定表》,委托人还要填写一份空白的休息合同,封面上写着“吉林市休息局监制”。委托人在信息页以及多份休息合同续订书上签字,而无论是单位称号还是签署日期,都是空白。

在《中国旧事周刊》取得的一份“吉林市江城织布厂”职工名册中,共有十位职工在册。他们都是委托人,参与任务的工夫从1973年到1985年不等,工资级别、工资额一栏都填写详实,下面辨别盖有江城织布厂的企业章,以及吉林市劳工局的公章。这些都是用来证明委托人曾是该企业职工的资料。

档案可以伪造,公章却需求经过“关系”才干取得。有证据标明,刘沁一等人与吉林市社保管理和经办部门有一些“交集”。

与刘沁一最接近的下线中,有吉林市社保局原信访办主任袁纯伟。有人曾委托其代办社保,买卖地点就在吉林市社保局办公室。

另一个关键人物郑广文,也曾有在相关部门任务的阅历。据曾和其同事过的人泄漏,郑广文曾在吉林市休息局分管人事档案。上世纪八九十年代,在大面积的企业开张潮中,他可以接触到少量破产企业的公章、空白档案以及空白的工资条等。

据多位委托人回想,郑广文多年前就在吉林市社保局门口“牵驴”(西南俗语,粗心是“做两头人”),出入社保局办公区“和走平道似的”。

而刘沁一自己,据关凤玲向《中国旧事周刊》泄漏,她曾在吉林市休息局基层管文科任务过。在一份刘沁一和委托人对话的录音中,她拍着桌子说:“我管档案管了十年。”

在2008年休息保证部门和人事部门被整分解人力资源和社会保证部门之前,休息局是社保的主管部门,吉林市社保局现有的很多员工都来自原休息局。

刘沁一口中的职工录用名册,需求盖两个章,一个是法人变卦前老厂长的章,另一个章是镇上休息部门的公章。

她问关凤玲:“你认不看法桦皮厂镇休息保证所所长?”

关点摇头。

刘沁一说:“和他说一下把这个章盖了,就办成了。”

大红戳子落下,手续依然没有办上去。

转眼到了刘沁一承诺的最初期限——2018年1月25日。关凤玲拿着引见信去社保局,没有取到存折,却收到了李月发给她的一张照片。照片里,刘沁一正在和社保局指导交涉。

两天后,怀孕的刘沁一忽然病危,妊娠高血压,进了长春的重症监护室。

破绽

在吉林市,代办社保并不是一门隐秘的生意。

在吉林市江城剧场小商品零售市场,一切商贩都晓得那个卖袜子的“二姐”时香勤可以办社保。在桦皮厂、饱满乡,甚至是悠远的蛟河乡村,总能找到几个亲戚或邻居“挂靠到厂子上”,每个月有开支。

据知情人泄漏,以刘沁一为中心的代办社保团队,从多年前就开端做这门生意。

吉林社保诈骗案件中部分委托人的参保文件资料。 翻拍/霍思伊

吉林社保诈骗案件中局部委托人的参保文件材料。 翻拍/霍思伊

国度发改委原副主任兼国务院西南办原主任张国宝指出,西南国企变革的难题之一,是变革重组中呈现的少量冗员需求安顿,解除冗员职工和国有企业的关系需求付出巨额的本钱,完善的社会保证体系也没有树立起来。

为理解决这个成绩,2010年下半年,吉林省启动试点,厂办大个人职工和“五七家眷工”(指上世纪六七十年代,呼应毛泽东“五七”指示,进入企业不同岗位的城镇职工家眷),可以经过一次性足额补缴的方式,接续根本养老保险。

作为在全省推开的试水之策,相关文件中特意提到,“各试点中央要充沛看法这项任务的重要性、复杂性”,做到“严肃政策,紧密顺序”,尤其是对身份审核,需求可信的原始资料。比方,“五七家眷工”的身份审核资料,包括企业工商注册注销证明、政府有关部门同意设立企业的批件、参保状况证明、企业工资名册、职工工资条等。

这一试点仅仅继续了半年,至2010年10月底完毕。2010年12月,吉林省又发布了《厂办大个人企业职工接续根本养老保险关系方法》,从2011年1月1日开端施行。

吉林市社会保险事业管理局张林等人在调研该市当年落实政策的状况时曾指出,退休档案是记载参保人员缴费、确定其待遇规范的重要根据,临时以来,档案不断由企业担任管理。而由于改制和破产企业较多,企业退休人员档案很多无人管理,档案遗失、完整、损毁、私自涂改的景象严重。

政策执行之初,请求人身份认定次要依据历史材料核实,比方职工名册、工资台账、会计记账凭证、任务证、休息力分配证、企业集资凭证、团体借款借据、奖状、照片,或许请求参保人员的配偶、子女和直系亲属档案记载等各类历史实人证据。

但对很多请求人来说,出示这些材料十分困难。尤其对厂办大个人而言,降生之处是为理解决国企职工子女的失业成绩,在用工时手续极端简单,有的只是签个字就入职,更谈不上档案管理。

因档案丧失而无法请求社保的人过多,一度成了一个社会成绩。后来,在理想操作层面,审核的条件被放宽,比方由同事证明身份,甚至请求人在厂门口的照片等也可以当作申报资料。

由于手续复杂,审核粗糙,很快呈现了伪造厂办大个人工人或五七家眷工身份停止参保的状况,途径就是制造假证明、工资条,以及假花名册等。“挂靠”生意由此发生。

吉林省财政迷信研讨所所长张依群通知《中国旧事周刊》,这一政策的初衷是为理解决因历史缘由构成的特殊群体的生活困难,是坏事,但在进程中被钻了空子。

张依群指出,事先,一百团体的厂子最初却处理了四五百人的社保,对财政形成了很大担负。因而,这个政策于2014年被取消。

有接近刘沁一的人士称,正是从2011年左右开端,刘沁一等人应用了上述政策的破绽,开端组建一个由众多两头人组成的代办社保网络。2014年之前,即上述政策存续时期,由于制度的破绽很大,代办社保的成功率很高。但在上述政策被取消,新的社保政策呈现后,政策的破绽收窄,社保代办的难度添加,代办社保于是从以前“骗政府的钱”,转向“骗委托人的钱”。

扩面

吉林省新的社保政策被称为“93号文”,从2015年11月开端实施。该政策规则,男40周岁及以上、女35周岁及以上的未参保人员,可以自主选择缴费层次并一次性缴费,分为参保地当年在岗职工均匀工资100%、80%、60%三个层次。

这一次,社保的掩盖范围从厂办大个人职工、“五七家眷工”等特殊群体,扩展为一切未参与城镇职工根本养老保险的城乡居民。

在吉林市,2016年5月,该市社保局进一步展开 “扩面征缴双百日”活动,规则只需有本市常住户口,无论户籍是城镇还是乡村,只需一次性缴8.7万元,次月就可以享用每月七八百元的养老金。

该政策分门别类地对自在职业者、大学毕业生、农民等不同群体,采取超凡规的扩面无效措施,政策拉动效果分明。

截至 2016 年 12 月末,吉林市养老保险参大发时时彩计划保人数到达43.5 万人,扩面新增 2.8 万人;断保人员续保缴费 5.6 万人;失业保险参保人数 31.0 万人;城乡居民养老保险参保人数到大发时时彩直播达 25.6 万人。

张依群通知《中国旧事周刊》,补缴是各省在地方统筹之外,本人处理本身养老金缺乏的无效办法之一。他说,从短期来看,要处理收支矛盾,就得扩面。这不只缓解了财政压力,也使更多人有了后续的养老保证。

新的社保政策扩面征缴之后,代办社保网络持续以被取代的旧政策开展下线委托人。很多人在算一笔账:经过国度的政策买,要交8.7万,每月只能领七八百元;而经过中介操持,只需交6.5万,每月可以领1350元,这是个不太难的选择题。正如关凤玲通知很多委托人的话“交更少的钱,每月开得更多”。

在操作空间大不如前的状况下,很多中介难觅出路,就对委托人采取“拖”的方法,或许用在社保局“刷脸”等手腕诈骗委托人,面对起了狐疑的委托人可以在“刷脸”认证完成后再收钱。

“刷脸”

“刷脸”,即“人脸辨认”认证方式。2016年,吉林省废弃了原有的指纹认证,改为经过照相停止“吉林市支付根本养老保险待遇人员资历认证”。

帮妹妹操持“代办社保”的杨宏是老国企退休员工,她通知《中国旧事周刊》,“刷脸”本是领退休存折前的最初一步,她大发时时彩龙虎退休的时分就是走的这个步骤。

在很多委托人眼里,“刷完脸”就意味着一切的退休资历审核曾经终了,手续曾经办妥。“假如手续有成绩,不能够刷脸成功。”这是很多委托人的心思,也是他们在得知本人上当后对社保局愤恨的缘由。

但吉林市社保局副局长尹文海在接待委托人上访时给出的解释是,2016年前后,吉林省社保部门对全省退休人员资历认证零碎停止过一次晋级,这次晋级后,“退休和非退休人员都能采集人脸信息”。

吉林市社保局社会化管理效劳处处长刘岩说:“按规则是应该先经过退休资历审核,再缴费,待遇核算上去后,才干刷脸。但我们的零碎的确完成了退休和不退休都能采集(人脸图像信息),你们不按规则办,所以才受骗。”

尹文海还提到,2017年年终,他们发现不对劲,建议省里把这个零碎停掉。后来状况越来越严重,吉林市社保局只好强迫关掉了这个零碎。

2018年9月,吉林市社保局发布告诉,片面取消现场集中认证,改为手机自助认证。

《中国旧事周刊》发现,吉林市社保局在退休资历审核上,还存在一些制度破绽。依照吉林市的规则,新退休人员须核算养老待遇后,自己持二代无效身份证原件及《企业退休人员寓居地调查表》(寓居证明信),到社保局资历认证窗口采集脸膜。

这些委托人拿着《寓居证明信》和身份证,进屋,盖戳,在相机前端正身体,双眼平视,不到一分钟,“刷脸”成功。

在委托人提供应《中国旧事周刊》的寓居证明信中,大局部没有自己签字,只盖了一级公章,有些寓居地是空白,有些只填了一个街道。

但是按规则,证明信应由退休人员所在的社区或行政村开具,需求填写身份证号、原任务单位和社保账号等信息。加盖街道(乡镇)和社区(行政村)两级公章,再经自己签字后,才具无效力。

吉林市社保局社会化管理效劳处处长刘岩也供认,社保局无法核验每个印章的真伪,普通只需看到有寓居地公章,都会加盖社保局的认证章。

吉林省财政迷信研讨所所长张依群通知《中国旧事周刊》,在养老金的征缴方面,社保局既是政策制定者,又是政策执行者,还是政策的裁判者,本人管本人收,这样的设计自身就缺乏无效监视。“最新的变革将社保征收统归到税务部门,是一种管理上的提高。”

(文中王莲、杨宏为化名)

《中国旧事周刊》2018年第44期

声明:刊用《中国旧事周刊》稿件务经书面受权

相关热词搜索:吉林市 委托人 社保